Сегодня 17 декабря 2017 года


«Черных банкиров» в Иркутске подозревают в махинациях на 13 млн рублей

  • 
«Черных банкиров» в Иркутске подозревают в махинациях на 13 млн рублей

Сотрудники полиции и ФСБ в Иркутске по подозрению в незаконной банковской деятельности задержали 12 человек, сообщила в понедельник пресс-служба полиции.

«Участники криминальной схемы, не имея каких-либо разрешительных документов, осуществляли банковские операции по обналичиванию денежных средств», — говорится в сообщении.

По версии полиции, задержанные регистрировали на подставных лиц коммерческие организации, через которые выводили средства клиентов за комиссионное вознаграждение. По предварительным оценкам, незаконный доход составил около 13 млн рублей.

В Иркутске и Шелеховском районе полицейскими и оперативниками ФСБ одновременно проведено 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов.

Источник

Похожие записи:

Оставьте свой комментарий!

* Обязательные для заполнения поля
Все отзывы проходят модерацию.