Сотрудники полиции и ФСБ в Иркутске по подозрению в незаконной банковской деятельности задержали 12 человек, сообщила в понедельник пресс-служба полиции.
«Участники криминальной схемы, не имея каких-либо разрешительных документов, осуществляли банковские операции по обналичиванию денежных средств», — говорится в сообщении.
По версии полиции, задержанные регистрировали на подставных лиц коммерческие организации, через которые выводили средства клиентов за комиссионное вознаграждение. По предварительным оценкам, незаконный доход составил около 13 млн рублей.
В Иркутске и Шелеховском районе полицейскими и оперативниками ФСБ одновременно проведено 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов.
